单项选择题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
A.柜台方式
B.非柜台方式
C.电子方式
D.非电子方式
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单项选择题
为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。
A、金融情报机构
B、金融信息机构
C、金融调研机构
D、金融监测机构 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
A、中国人民银行
B、公安部
C、银监会
D、安全部 -
单项选择题
下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型？（）
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
