相关考题
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多项选择题
以下是关注客户的有（）。
A.货物贸易外汇管理分类为A类
B.资本项目业务被管控
C.个人外汇业务关注名单客户
D.机构成立时间不足一年的
E.无正式固定办公经营场所的客户 -
多项选择题
银行办理正常货物贸易外汇收入结汇或划转时，应对交易单证的（）及其与外汇收支的（）进行合理审查。
A.真实性
B.合理性
C.合规性
D.一致性 -
多项选择题
银行在为企业办理货物贸易外汇资金入账前，应确定（）
A.收汇资金性质
B.企业名录状态
C.外汇业务登记
D.扣减出口可收汇额度
