单项选择题
中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
A、任何无关个人
B、任何无关单位
C、任何无关单位或个人
D、任何单位或个人
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A、犯罪的违法所得及其产生的收益
B、未经纳税申报的收入
C、各种灰色收入
D、表面上不合法的收入 -
单项选择题
金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
A、当地法院
B、当地检察部门
C、当地公安部门
D、当地政府主管 -
单项选择题
国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。
A、FATF40条建议
B、美国的银行保密法
C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D、英国《1994年控制洗钱规则》
