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判断题
各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。
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判断题
以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户。
判断题
各机构反洗钱主管部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合。
判断题
二级分行（含）以下分支机构无需设立相应的反洗钱工作领导机构。
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