多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构制定的交易监测标准包括并不限于（）等存在异常的情形。
A.客户的身份
B.监测指标的预警
C.客户行为
D.交易的资金来源、金额、频率、流向、性质
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