单项选择题
客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。
A.大额交易
B.跨境交易
C.现金交易
D.可疑交易
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单项选择题
金融机构利用技术手段筛选出（）后，应当按照规定审查交易背景、交易目的。
A.异常交易
B.外汇交易
C.转账交易
D.现金交易 -
单项选择题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。
A.家庭收入
B.本人籍贯
C.家庭人数
D.有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人 -
单项选择题
金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。
A.制止
B.查处
C.识别
D.制裁
