欢迎来到在线考试题库网 考试题库官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

多项选择题

金融机构与反洗钱的错误理解是()

    A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内设机构担任;
    B.任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动;
    C.金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露;
    D.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

点击查看答案

相关考题