相关考题
- 多项选择题 针对符合制度规定，可以协助有权机关查询的资料，有权机关可以对相关材料（）。
- 多项选择题 会计柜员进行印鉴变更时，（）。
- 单项选择题 内部冻结业务，经办柜员将特殊业务申请书提交（）审批，审批同意签章后办理冻结。
- 单项选择题 境外汇款、对外付款/承兑、境内汇款和境内付款/承兑数据的相关信息应当在业务发生当日最迟（）工作日完成报送。
- 单项选择题 下列情况，存款人不可以申请开立临时存款账户的是（）。
- 单项选择题 当日无法结清的现金单，主管必须查明原因，联系客户确认，并于（）及时销账结清。
- 单项选择题 人民银行根据国家反洗钱相关法律规定对存款采取临时冻结措施的，期限不得超过（），在未接到侦查机关继续冻结通知时，应当立即解除冻结。
- 单项选择题 根据《票据法》的规定，持票人对票据的出票人和承兑人享有的票据权利，自票据到期日起（）年内不行使，其权利归于消灭。
- 单项选择题 持票人委托开户银行收款通过票据交换办理的，应坚持（）原则。
- 单项选择题 银行经办柜员收到询证函，应首先审查询证函件上是否加盖了（）的有效印章。
- 单项选择题 银行汇票出票行收到挂失止付通知之日起（）内没有收到人民法院的止付通知书的，自第（）起，银行依法向持票人付款的，银行不再承担责任。（）
- 单项选择题 各行对寄来的询证函，应及时进行处理，并在（）内予以回函。
- 单项选择题 汇入款超过（）尚未解付的，应原路退回原汇款人在汇款行的账户。
- 单项选择题 网上企业银行费用（）系统自动扣收。
- 单项选择题 查询查复书保管期为（）。
- 单项选择题 当日业务传票必须于（）扫描勾链完毕。
- 判断题 人行核准不通过，客户确认不再开户的，可通过内部处理模块撤销账户。
- 判断题 银行受理询证函无误后，需在回函上加盖柜面业务章。
- 判断题 被有权机关冻结的款项，在冻结期间一律不计付利息。
- 判断题 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循了解你的客户的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
