相关考题
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单项选择题
按照问题产生原因，反洗钱问题可以分为（）个类别。
A.3
B.4
C.5
D.6 -
单项选择题
（）对辖内反洗钱问题与行动管理工作负总责。
A.各级行行长
B.二级分行行领导
C.反洗钱主管部门负责人
D.经办人 -
单项选择题
可疑交易报告级别为（）的，应确认客户风险等级不为低风险、中低风险及中风险。
A.不可疑
B.一般可疑
C.重点可疑
