相关考题
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多项选择题
根据2016年总行修订后的《会计档案管理办法》，调整后的会计档案保管期限分别为（）。
A.10年
B.5年
C.15年
D.25年
E.30年
F.永久 -
多项选择题
根据《中国银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资政策》规定，下列情形不属于应当识别或重新识别客户身份的是：（）。
A.发现客户交易行为异常的
B.有理由怀疑客户涉嫌洗钱等违法活动的
C.有理由怀疑先前获得的客户身份资料的真实性或完整性的
D.发现客户信用卡发生逾期 -
多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，反洗钱行政主管机关对金融机构进行反洗钱现场检查，应符合（）条件。
A.检查人员不得少于2人
B.出示执法证
C.经中国人民银行或者其分支机构负责人批准
D.出示检查通知书
