单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）
A、金融机构主管
B、金融机构有关人员
C、非金融机构工作人员
D、金融机构反洗钱工作人员 -
单项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括：（）
A、中国人民银行
B、公安机关
C、人民银行或者公安机关
D、司法机关 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万，5万
B.50万，10万
C.100万，20万
D.200万，30万
