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反洗钱终结性考试
单项选择题
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度()
A.客户身份识别制度
B.大额交易报告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易报告制度
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单项选择题
任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()举报。
单项选择题
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
单项选择题
我国反洗钱信息中心是()
单项选择题
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否则,金融机构有权拒绝
单项选择题
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金融机构有权拒绝。
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