欢迎来到在线考试题库网
考试题库官网
登录
注册
首页
医学类
建筑类
财经类
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
金融系统反洗钱知识
问答题
简答题
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
【参考答案】
(1)调查模式;(2)管理模式;(3)司法模式;(4)执法模式。
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
问答题
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
问答题
法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
问答题
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
问答题
简述埃格蒙特集团的由来?
问答题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
问答题
《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?
问答题
中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?
关注
顶部