多项选择题
在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构，应当依法建立（）履行反洗钱义务。
A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.大额交易制度
D.大额客户身份监督制度
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单项选择题
（）是预防洗钱活动的。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国宪法》 -
单项选择题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
A.第三方
B.金融机构
C.客户
D.以上都应履行 -
单项选择题
小额支付系统最大汇款金额不超过（）。
A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000
