多项选择题
未在中信银行办理过贴现业务的客户办理自助式贴现业务需提供（）。
A.已办理年检手续的营业执照或社团法人证明
B.法人代表身份证
C.法人代表授权书及被授权人身份证
D.企业征信查询授权书原件和中证码
E.如中信银行需进一步了解企业资质需企业提供的其他材料（如公司章程等）
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多项选择题
持票人向中信银行申请办理自助式贴现业务须满足以下条件（）。
A.持票人为合法存续的法人，并依法从事经营活动，经营正常，财务和资信状况良好，有足够偿付票款的能力
B.申请贴现的票据真实、合法、有效，持票人拥有完整的票据权利
C.贴现资金投向符合国家政策和监管要求
D.持票人必须为业务受理分行所在省（自治区、直辖市）内地区注册的企业客户，符合要求的供应链金融客户可不受跨省限制 -
多项选择题
各机构建立托管业务关系事前应完成客户身份识别和尽职调查，需要核实的信息有哪些？（）
A.客户真实业务背景
B.财务状况
C.资金来源与去向
D.股权或控制权结构 -
多项选择题
各机构建立托管业务关系事前应完成客户身份识别和尽职调查，（）客户信息。
A.识别
B.了解
C.核对
D.采集
E.录入
