相关考题
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多项选择题
对个人客户异常情况进行客户身份识别时，可采取哪些措施？（）
A.实地查访
B.要求客户补充身份资料
C.回访客户
D.向公安机关核查 -
多项选择题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心，其职责是（）。
A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析；
B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果；
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 -
多项选择题
我国金融机构应当认真履行反洗钱义务，建立健全（）等制度。
A.预防、监控制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
