单项选择题
对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审（）机制，按照农行相关监控名单审核要求对命中要素或信息匹配要素进行初审操作。
A.单人审查
B.双人审查
C.多人审查
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单项选择题
监控名单筛查至少筛查收/付款人等交易方的名称、（）、汇款行（如有）、收款行（如有）、中间行（如有）等涉及的金融机构名称和银行识别码（BIC）。
A.地址或住所
B.联系方式
C.性别
D.证件号码 -
单项选择题
各级行办理对公国际业务须通过农行相关系统进行监控名单筛查和控制，筛查方式包括业务系统对接（）和人工录入筛查。各级行通过线上、线下等各类渠道发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。
A.自动筛查
B.系统筛查
C.智能筛查
D.预警筛查 -
单项选择题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个客户至少有（）名受益所有人。
A.1
B.2
C.3
D.4
