多项选择题
在识别或者重新识别客户身份时，金融机构可以采取以下措施（）。
A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.回访客户
D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
内部资金往来账户主要包括：（）。
A.各类清算资金类
B.应收应付类
C.存放同业类
D.资金交易类
E.损益类 -
多项选择题
故意毁损人民币的行为有（）。
A.装帧人民币
B.将人民币故意烧毁的
C.在人民币上乱写乱画的
D.用人民币制作工艺品
E.熔炼硬币 -
多项选择题
需要验证行聚宝借记卡交易密码的业务有哪些（）。
A.柜面取款
B.ATM帐户查询
C.POS刷卡消费
D.ATM转账
E.ATM取款
