多项选择题
单位证照信息异常，包括但不限于（）。
A.经营项目众多、行业跨度大、项目关联性不强，如某单位经营范围涉及电子产品、物联网、通讯产品、净水设备、体育用品、建筑材料、网络技术咨询、人工智能、机器人、技术服务等
B.集群注册企业
C.单位经营地址或注册地址、联系方式等异常，如地址或联系方式虚假或明显不为正常经营地址的
D.单位注册资金异常，如注册资金过大或与单位经营范围不符的
E.频繁变更单位名称、注册地址、经营范围等基本信息的
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多项选择题
单位结算账户异常情况中，单位法人信息异常，包括但不限于（）。
A.单位法人年龄异常，如法人年龄大于60岁以上、或25岁以下
B.单位法人学历层次与本*单位从事行业不符，如低学历法人开办科技公司等
C.单位法人为异地偏远地区人员，或与单位注册地不一致
D.单位法人“一人多企”，即法人注册多家公司，或法人、股东、高管交叉任职
E.单位法人为特殊群体，如视觉或听觉障碍人士等 -
多项选择题
借助核心系统报表数据强化存量账户核查，降低单位结算账户风险，主要报表有（）
A.红盾信息比对结果报表（功能码DESK01C029）
B.账户资料过期报表（功能码DESK010992）
C.企业信息联网核查不符清单（功能码DESK01C007）
D.存量客户汇总结算额增长幅度明细报表（功能码DESK040301）
E.新增单位客户明细表（功能码DESK040305） -
多项选择题
各开户机构应加强单位银行结算账户监测，重点对单位交易存在异常交易行为，异常交易行为包括（），加强核查，及时对可疑交易进行核实和处理，按照反洗钱要求做好信息上报及账户控制。
A.发生小额试探交易、交易时间集中在非工作时间
B.账户交易频次与注册资金或经营范围明显不符
C.账户交易与账户种类不符或与公司经营关联度不符
D.网上资金交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
E.单位账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
