单项选择题
金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所报告的可疑交易信息的有效性。
A.分析
B.审核
C.判断
D.以上都对
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单项选择题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于可疑交易的是（）。
A.短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的
B.短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的
C.提前偿还贷款，与其财务状况不符
D.以现金购买理财的 -
单项选择题
自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
D.家庭成员基本情况 -
单项选择题
反洗钱预防措施的核心制度是（）。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料保存制度
D.客户交易记录保存制度
