单项选择题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
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单项选择题
各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。
A.6
B.10
C.3
D.5 -
单项选择题
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
A.明显特性的
B.违反操作的
C.异常特征的
D.不符合行内规定的 -
单项选择题
GMAP系统发现个人贷款资金流入股市的，应要求（）。
A.客户经理作出说明
B.将资金撤出股市
C.客户提前还清贷款
D.客户承担违约金
