单项选择题
对境外主权类客户开展准入尽职调查，应了解其建立客户关系的（）和（），预期合作的主要（）和（）。
A.目的；意图；业务；产品
B.目的；意愿；收益；产品
C.目标；意图；业务；收益
D.目标；意愿；业务；产品
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
经办机构应通过农行监控名单筛查系统对境外主权类客户进行监控名单筛查，对于无法获知前（）大表决权（投票权）成员国的国际金融组织，应筛查其前（）大出资国。
A.十；十
B.五；五
C.九；九
D.八；八 -
单项选择题
境外主权类客户尽职调查过程中的持续身份识别这一环节，如身份证明文件未及时更新且未提出合理理由，证明文件到期时应冻结其授信额度、暂停账户服务（法律、法规禁止的除外）。客户若以书面形式提出合理理由，原则上可在证明文件到期后（）内更新证明文件信息，特殊情况下可延期但最长不超过（）年。
A.1个月；1年
B.3个月；1年
C.6个月；2年
D.9个月；1年 -
单项选择题
经办行对其开展准入尽职调查的，逐级上报至（）承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
