相关考题
- 单项选择题 全行性的集中排查每年至少组织（）次，可根据实际情况适当增加频次。
- 单项选择题 积分统计岗应在每季度结束后（）个工作日内将《积分管理台账》、《积分记录单》报送分支机构积分管理办公室。
- 单项选择题 信贷业务负责人每周抽查信贷业务（含贷后检查）不少于（）笔。
- 单项选择题 一次检查中发现员工在同一事项多次违规的，原则上应按次数累计积分，但一次累计积分最高不超过（）分。
- 单项选择题 山东省农村信用社反洗钱信息监控报送系统采用（）评级体系。
- 单项选择题 农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（）天的，可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。
- 单项选择题 对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；对恐怖分子和恐怖组织在农村信用社发生交易或交易对手为恐怖分子和恐怖组织的，在（）进行提示。
- 单项选择题 银行应根据存款人（），结合正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网银限额。
- 单项选择题 对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，被授权人应是授权单位工作人员，银行应采取审核授权人（）等措施予以核实。
- 单项选择题 （）是案防工作监督的第一责任人。
- 单项选择题 各银行业金融机构董事会应当下设（）或承担合规管理职责的专门委员会。
- 单项选择题 银行业金融机构应将（）列为案件风险防范第一责任人。
- 单项选择题 因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地（）公安机关提出申请。
- 单项选择题 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其（）以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
- 单项选择题 金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
- 单项选择题 若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易，但报告员根据客户身份背景、交易目的等信息，判断为涉恐融资交易的，应于交易发生后的（）个工作日内，通过“数据报送—人工新增—新增案例”进行人工报送。
- 单项选择题 总行及各分支机构应当建立重点可疑交易报告工作情况（）机制，定期对识别、分析、报送工作进行监督，确保及时发现并补报漏报的重点可疑交易。
- 单项选择题 根据《青岛农商银行重点可疑交易和涉嫌恐怖融资交易报告操作规程》规定，总行及各分支机构（）作为重点可疑交易的主报告人。
