多项选择题
以下关于破坏金融管理秩序罪的说法，正确的是（）。
A.公司将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，构成逃汇罪
B.银行工作人员违反规定，为他人出具信用证，情节严重的构成违规出具金融票证罪
C.洗钱罪的对象并不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益
D.事前不存在同谋，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而为其实施洗钱行为的，构成洗钱罪
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多项选择题
甲为经营加盟店筹资，对外公开承诺3个月后还款并支付银行定期存款2倍的利息，从社会上筹得资金人民币1000万元。下列说法正确的是（）。
A.甲非法吸纳资金，构成非法经营罪
B.甲不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪
C.甲非法吸纳资金，构成非法吸收公众存款罪
D.甲应以非法经营罪和非法吸收公众存款罪进行数罪并罚 -
多项选择题
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，符合下列（）情形之一的，应予立案追究违规出具金融票证罪。
A.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在二百万元以上的
B.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在五十万元以上的
C.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
D.接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的 -
多项选择题
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，符合下列（）情形之一的，应予立案追究违法发放贷款罪。
A.违法发放贷款，数额在两百万元以上的
B.违法发放贷款，数额在一百万元以上的
C.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的
D.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
