单项选择题
重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
A.支行
B.分行
C.总行
D.人民银行
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。
A.月度
B.季度
C.年度
D.最长期限 -
单项选择题
金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的，应及时提交（）。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.异常交易报告
D.涉嫌恐怖融资报告 -
单项选择题
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括（）的各级分支机构。
A.县级
B.市级
C.省级
D.以上均是
