单项选择题
办理涉外担保开立、保兑、委托办理索赔以及可能增加农行责任和风险的涉外担保修改(主要包括对原担保期限的延长、金额的增加、()主体的修改、担保权益的转让、增加保兑行等),客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理涉外担保通知、修改通知的客户CCS等级分类不得为禁止类。
A.法人
B.实际控制人
C.受益人
D.股东
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单项选择题
确认相关外资银行或中资银行客户()符合规定,确认实施监控名单筛查并符合农行制裁合规管理政策。
A.交易
B.CCS等级
C.筛查 -
单项选择题
经办机构受理客户贸易融资申请时,客户经理应收集符合单项产品要求的业务资料,并根据监管机构和农行相关规定,进行客户身份识别及()审核。
A.交易真实性
B.交易合规性
C.交易可疑性 -
单项选择题
对农行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应妥善处置,在不违反农行反洗钱及制裁合规政策的前提下,采取有效措施解除农行付款责任;如客户CCS等级分类由()类调整为禁止类,停止为客户办理业务。
A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险
