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单项选择题
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。
A.现金；同名
B.现金；非同名
C.汇款；同名
D.汇款；非同名 -
单项选择题
（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。
A.提前
B.到期
C.逾期
D.无力 -
单项选择题
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
A.个别
B.零星
C.大量
D.没有
