单项选择题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
A.公安部网站
B.二代身份证鉴别仪
C.身份证核查网站
D.联网核查公民身份信息系统
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单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告 -
单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告 -
单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
