单项选择题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安机关
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单项选择题
下列属于国务院有关金融监督管理机构的是（）
A、人民银行
B、国资委
C、银监会
D、工商管理部门 -
单项选择题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A、税务
B、公安
C、街道办 -
单项选择题
金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A、存款
B、客户身份
C、客户交易
D、大额交易
