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单项选择题

中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作?()

    A.中国人民银行
    B.公安部
    C.银监会
    D.安全部
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  • 单项选择题
    反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()

    A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
    B.人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
    C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
    D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

  • 单项选择题
    对可疑交易标准进行明确规定的是()

    A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
    B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)
    C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
    D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

  • 单项选择题
    反洗钱调查不具有下列哪个性质?()

    A.强制性
    B.准司法性
    C.涉密性
    D.司法性

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