单项选择题
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
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单项选择题
对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的 -
单项选择题
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
A.责令限期改正
B.罚款
C.责令停业整顿
D.监管谈话 -
单项选择题
下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行营业管理部
C.中国人民银行无锡市中心支行
D.中国人民银行宝库县支行
