多项选择题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。
- A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行当地分支机构
C、公安机关
D、金融监管机构
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多项选择题
按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）
A、与境外金融机构建立代理行关系
B、为外国政要开立账户
C、客户支取现金20万元
D、客户来自洗钱高风险国家或地区 -
多项选择题
洗钱的过程具有以下哪些特征（）
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程。 -
多项选择题
存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。
A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入，将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金
C、出租、出借银行结算账户
D、利用开立银行结算账户逃废银行债务
