相关考题
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多项选择题
对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》？（）
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS高风险等级客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户 -
多项选择题
经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
A.客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况 -
多项选择题
系统生成的可疑交易预警可分为以下几种处理方式：（）。
A.排除
B.关注
C.确认
D.退回
