多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是：（）。
A.对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密，只能用于反洗钱调查，非依法律、行政法规规定，不得向任何组织和个人提供
B.司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
C.对违反保密义务的，依法承担法律责任
D.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
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多项选择题
客户申请开立临时存款账户需提供下列证明文件：（）。
A.临时机构，应出具其驻在地营业经理部门同意设立临时机构的批文
B.异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设营业经理部门核发的许可证或建筑施工及安装合同，其基本存款账户开户登记证
C.异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文，其基本存款账户开户登记证
D.注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文 -
多项选择题
人民币账户管理的审核、授权包括审核单位银行结算账户（）、以及个人结算账户变更是否真实、合规，柜员操作是否符合有关规定。
A.开立
B.变更
C.撤销
D.转让 -
多项选择题
单位预留银行签章变更，认真审核单位提交的申请变更公函是否写明（）。
A.变更原因
B.新签章启用日期
C.并加盖与原预留银行签章有明显区别的新签章
D.是否在公函上注明必须交回盖有旧签章的空白重要凭证种类、数量、编号等资料等
