单项选择题
金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是()
- A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.执行客户身份识别制度的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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单项选择题
以下关于检查汇总阶段工作的说法,存在错误的是?()
A.检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。
B.现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字,最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
C.检查组完成现场检查事实认定书后,应将其发给被查单位,被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
D.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位应在加盖行政公章,并由被查单位负责人签字确认。 -
单项选择题
世界上第一批金融报告分析机构诞生于()
A.20世纪80年代
B.20世纪80年代末至90年代初
C.1995年
D.美国“9•11”事件之后 -
单项选择题
下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()
A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
