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多项选择题

下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()

    A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
    B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织
    C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
    D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
    E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
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  • 多项选择题
    下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有()

    A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次
    B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》
    C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》
    D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴
    E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴

  • 多项选择题
    纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括()

    A.从单纯打击转向预防和打击并重
    B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
    C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
    D.反洗钱国际合作机制日益重要
    E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

  • 多项选择题
    下列关于英国反洗钱的法律体系的说法,正确的有()

    A.第一层次是指由英国议会制定的单行法律
    B.第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》
    C.第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则
    D.《1986年毒品贩运犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年预防恐怖主义法令》和《1990年刑法》属于由英国议会制定的单行法律
    E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》属于由英国议会制定的单行法律

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