多项选择题
员工行为排查应将员工入职前背景、职业操守、八小时以外行为等要素纳入排查范畴，应加大对（）等异常行为的排查力度。（）
A.员工参与民间借贷、非法集资、充当金融掮客
B.洗钱、涉黄、涉赌、涉毒
C.经商办企业
D.过度消费及负债、频繁请假
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多项选择题
案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于：（）
A.员工非正常死亡、非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.客户反映非自身原因账户资金发生异常；大额授信企业负责人死亡、失踪、被拘禁或被双规
D.员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致农发行或客户资金（资产）风险或损失的情况 -
多项选择题
根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为：（）
A.农发行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件
B.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件
C.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，且农发行或员工也无其他违法违规行为的，为第三类案件
D.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，或存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件 -
多项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
