欢迎来到在线考试题库网 考试题库官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融系统反洗钱知识

问答题

简答题

反洗钱内控制度的核心内容是什么?

    【参考答案】

    (1)客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程;(2)反洗钱工作保密制度;(3)确保反...

    (↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)

    点击查看答案