相关考题
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单项选择题
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
A.初次身份识别
B.持续身份识别
C.重新身份识别
D.客户尽职调查 -
单项选择题
银行在分析类似非法黄金的可疑交易时，除分析客户信息和（）外，建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。
A.客户凭证
B.交易数据
C.资金来源
D.资金去向 -
单项选择题
采取（）和知识宣传等方式，提高网点人员的反洗钱敏感性。
A.业务培训
B.风险提示
C.检查指导
D.以上均是
