单项选择题
境外机构在执行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》的同时,应遵守驻在地法律和监管规定,两者标准不一致的,按照()执行,如驻在地法律或监管规定与本办法存在冲突的,应向总行反洗钱主管部门报告。
A.孰严原则
B.驻在地法律和监管规定
C.洗钱及制裁风险后续控制管理办法
D.两者均可
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单项选择题
对于分行特定开户场景,应将()行领导专题会会议纪要等资料随附开户资料专夹保管。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行 -
单项选择题
资料传递可通过扫描后发送电子邮件或快递等方式进行,代理核实资料保管由()负责。
A.代理行
B.开户行
C.经办行
D.受理行 -
单项选择题
《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》自()年2月1日起实施。
A.1998
B.1999
C.2020
D.2021
