单项选择题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，下列不属于银行业金融机构在开展地下钱庄非法活动排查中应重点关注的交易行为是（）
A.交易金额较大
B.结售汇业务频繁
C.交易对手多为个人账户
D.注册资本较少
点击查看答案
相关考题
-
判断题
某银行员工甲介绍亲朋好友向有需要的客户发放高利贷，但其本人并无参与。依据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，甲此举并不违规。 -
判断题
甲向某银行员工乙所在网点存入了C万元的个人定期存款。为答谢中间介绍人丙，乙向丙支付了1万元的佣金。依据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，乙此举违反规定。 -
单项选择题
根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，以下说法正确的是（）
A.要加强对员工的管理，但是员工“八小时”以外的行为金融机构不得干预
B.不得自办，但可以参与经营小额贷款公司、担保公司等机构
C.不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金
D.不得向民间借贷出借资金，但可以为其提供担保
