相关考题
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单项选择题
在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补充的资料不包括（）。
A.身份证明文件
B.职业资料
C.收入证明资料
D.资金来源或去向资料 -
单项选择题
进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括（）。
A.身份背景及收入来源
B.财产状况
C.家庭成员状况
D.资金用途 -
单项选择题
进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。
A.预留电话
B.地址
C.其他信息资料
D.以上均是
