单项选择题
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
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单项选择题
目前，反洗钱事中系统已嵌入中国银行信用卡审批系统，对于反洗钱风险等级为（）客户，中国银行将拒绝办卡。
A.高风险
B.中风险
C.低风险 -
单项选择题
以下（）活动可能存在洗钱行为。
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是 -
单项选择题
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑交易
