单项选择题
下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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单项选择题
在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权?()
A.总行、上海总部
B.分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行
C.副省级城市中心支行
D.地市级城市中心支行 -
单项选择题
人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?()
A.上海总部
B.杭州中心支行
C.宁波市中心支行
D.金华市中心支行 -
单项选择题
人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()
A.询问
B.查阅、复制
C.封存
D.临时冻结
