欢迎来到在线考试题库网
在线考试题库官网
登录
注册
首页
医学类
建筑类
财经类
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
填空题
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立（）制度。
【参考答案】
客户身份识别
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
填空题
《中华人民共和国反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、恐怖活动犯罪、（）、（）、（）、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
填空题
义务机构应当登记客户受益所有人的（）、（）、（）、（）和（）。
填空题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）、（）、（）。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
