多项选择题
银行开展境内企业人民币境外放款时，应对客户准入有以下要求，下列表述正确的是：（）
A.放款人成立时间需满一年
B.与借款人之间应具有股权关联关系
C.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记
D.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
发生下列哪些人民币跨境业务时，需要报送银行跟单结算及表外融资业务信息？（）
A.开立信用证
B.收到境外开来的信用证
C.托收
D.代收 -
多项选择题
海外代付业务（向海外分支机构申请代理支付货款），除需报送跨境收入/支出信息外，（）。
A.进口项下海外代付还应在2106报文中报送
B.进口项下海外代付还应在2108报文中报送
C.出口项下海外代付还应在2106报文中报送
D.出口项下海外代付还应在2108报文中报送 -
多项选择题
以下属于服务贸易项下跨境人民币收支的是（）
A.国内A公司因承包哈萨克斯坦水泥厂建设工程采购原材料出口至哈萨克斯坦
B.国内B公司在英国设立代表处需聘请律师支付律师费
C.国内C公司向香港船公司支付运费50万元
D.国内D公司向美国一制药企业购买专利
