单项选择题
尽职调查是指针对境外主权类客户准入及客户关系存续期的不同场景，遵循（）原则，对其开展的一系列身份识别、信息收集及相关记录保存工作，包括准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别和尽职调查复审等。
A.调查你的客户
B.理解你的客户
C.掌握你的客户
D.了解你的客户
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
境外主权类客户的尽职调查定期复审期限与客户洗钱和恐怖融资风险等级复评期限一致。复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长（）。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年 -
单项选择题
农行客户洗钱风险评估和等级分类是以（）的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。
A.定量分析
B.定性分析
C.定性分析与定量分析相结合
D.定性分析为主、定量分析为辅 -
单项选择题
2级高风险等级的下调由营业机构逐级上报至（）审核，经（）后确定。
A.网点审核员；一级支行反洗钱主管部门
B.一级支行客户管理部门；一级支行反洗钱主管部门
C.二级分行客户管理部门；二级分行反洗钱主管部门
D.一级分行客户管理部门；一级分行反洗钱主管部门
