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问答题

简答题

判断可疑支付交易报告的标准有哪些?

    【参考答案】

    有以下十八种:
    (1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不......

    (↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)

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