多项选择题
中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。
A.现场调查
B.远程调查
C.书面调查
D.全面调查 -
多项选择题
反洗钱调查的内容（）
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易是否属实
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等
D.被调查对象的日常交易情况 -
多项选择题
内部人关联自然人维护包括哪些（）
A.单笔录入及维护
B.批量导出
C.批量导入
D.单笔导出
