多项选择题
在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。
A.长期是指1年以上
B.短期是指10个工作日以内，含10个工作日
C.频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上，或每天发生持续3天以上
D.大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的，约占大额交易标准80%
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
在ABOQ账户信息维护中，结算方式信息具体包括（）。
A.电汇
B.托收
C.信用证
D.信汇/票汇
E.其它 -
多项选择题
在《银行结售汇统计（旬）月报表》中的银行代客部分的统计范围包括（）。
A.居民个人
B.非居民个人
C.外资机构
D.中资机构
E.金融机构 -
多项选择题
下列在贷方登记的有（）。
A.利息增加
B.费用的增加
C.收入的增加
D.负债的增加
E.收入的减少
